Гроші агресора легалізують через Дубай: брокера Нікі Кунднані закликають внести до санкційних списків України та Заходу
Фінансова мережа, вибудувана навколо дубайського брокера Alchemy Markets DMCC і платіжного бренду Xoala, масово обслуговує виведення капіталу з РФ і, за даними розслідування Telegraf, може використовуватися для оплати закупівель в інтересах російського військово-промислового комплексу
Автори розслідування закликають Україну та країни-партнери запровадити персональні санкції проти організатора схеми – Нікі Гопе Кунднані, передає "ДС".
Як зазначається в матеріалі, після набрання чинності 21-м пакетом санкцій ЄС 23 липня 2026 року, який заморозив активи 94 банків і фінансових організацій РФ, попит і ціни на нелегальні платіжні маршрути з Росії злетіли. На цьому ринку, пише видання, активно працюють дубайські форекс-брокери, які давно перебувають у полі зору Мінфіну США.
Схема, яку описує розслідування, вкладається у п’ять кроків: клієнту з РФ за тиждень реєструють юридичну особу в Дубаї, підключають її до брокера Alchemy Markets DMCC, брокер приймає криптовалюту і через форекс-інструменти конвертує її у фіатні гроші з "формально легальним походженням", після чого кошти виводяться через підконтрольну Кунднані платіжну систему Xoala (юридично – шведська компанія Steven AB). Раніше цю роль, за даними журналістів, виконувала британська Blackthorn Finance Ltd.
"Для оплати тіньового імпорту комплектуючих і технологій, необхідних для виробництва озброєнь, цей фінансовий шлях активно використовують структури російського військово-промислового комплексу", – йдеться в розслідуванні.
Слід Blackthorn – не припущення, а зафіксований регулятором факт: 17 листопада 2023 року британський FCA обмежив діяльність компанії та заморозив її активи, а 14 квітня 2025 року Blackthorn була переведена в режим спеціальної адміністрації. Серед постраждалих – громадяни 13 країн, включно з Україною. У лютому 2026 року ошукані клієнти вийшли на акцію протесту на міжнародній виставці iFX EXPO Dubai, де Кунднані просував Xoala як заміну Blackthorn.
Український регулятор неодноразово бив на сполох: ще у травні 2024 року NSFX Ltd потрапила до списку сумнівних інвестиційних проєктів (пізніше брокера було перейменовано на Alchemy Markets), у лютому, березні та травні 2026 року НКЦПФР окремо вказувала на ризики, пов’язані з Blackthorn Finance Ltd, Alchemy Markets Ltd і Xoala, а реєстр сумнівних інвестиційних проєктів прямо фіксує високий ризик повної втрати коштів інвесторами.
Паралельно, зазначають журналісти, Кунднані готує до IPO на NASDAQ холдинг FDCTech, Inc. У червні 2026 року рада директорів компанії офіційно визнала недостовірність звітності за 2024–2025 роки та суттєві недоліки внутрішнього фінансового контролю. Аудитом займалися нігерійські фірми, одна з яких – Olayinka Oyebola & Co – отримала від SEC шестирічну заборону на роботу зі звітністю американських емітентів у справі про приховування шахрайства Tingo. У сукупності, вважають автори, те, що відбувається, має ознаки класичної схеми "Pump and Dump".
"Усе описане робить логічним і неминучим наступний крок – внесення Кунднані та його ключових структур до персональних санкційних списків України й країн-партнерів з метою блокування їхніх активів, обмеження доступу до міжнародної фінансової системи, захисту інвесторів і перекриття можливих каналів фінансування російської військової агресії", – резюмує видання.
Повний текст розслідування – на Telegraf.